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【案例九】警民联动 成功堵截被骗资金 ——榆阳民生村镇银行

发布时间:2024-03-29 11:10:52 编辑:榆林市银行业协会 来源:国家金融监督管理总局榆林监管分局 阅读:231

一、案例简介

2024年1月22日,榆阳区居民李某(系大二学生)到榆阳民生村镇银行东沙支行开办新卡并存入1.2万元,随后李要求将存款转入陌生账号内,该银行主管高敏仔细询问其转账用途及转账目的,发现该李某转账理由不合常理,其可能正在遭遇电信网络诈骗,随即对李某耐心劝阻并迅速联动市区两级反诈中心开展核查,经银行工作人员和反诈民警的共同努力,李某意识到自己网络刷单被骗,成功为其止损1.2万元。客户家长向榆阳民生村镇银行东沙支行送来锦旗表示感谢。

二、案例分析

诈骗人员利用大学生单纯心性,诱导其参与网络刷单,承诺完成任务后可将前期投入资金及收益全额返回。由于迫切收回资金且害怕家人知晓,故按照诈骗人员提供方法前来银行办理转账业务,办理业务全称手机与诈骗人员联系,行为举止异常且神态紧张,系典型刷单诈骗案例。

三、消保提示

“刷单、刷信誉”本身就是违法行为,并非正当兼职。不要被蝇头小利诱惑,所有刷单都是诈骗,千万不要交纳任何保证金和押金。如果遭遇诈骗,尽快拨打110或到最近的派出所报案,准确记录骗子的账号、账号姓名等相关信息,警方会尽最大努力帮助您。

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