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【农信党旗红 红色引擎】绥德农商银行 组织召开电信网络诈骗“资金链”治理专题培训会

发布时间:2024-01-29 16:45:08 编辑:榆林市银行业协会 来源:绥德农商银行 阅读:515

为进一步提升全行员工对电信网络诈骗“资金链”治理工作的认识,提高风险防范意识和应对能力,绥德农商银行于2024年1月17日至18日组织开展了电信网络诈骗“资金链”治理专题培训会,各网点负责人、会计主管、客户经理、综合柜员等全员参加了本次培训。

会前,分管领导进行了动员讲话,重点讲解了当前电信网络诈骗的形势、特点及趋势,并提出了三点要求:一是高度重视,严格落实。面对电信网络诈骗“资金链”治理的严峻形势,要求各机构要时刻高度警惕,切实严防死守,多措并举,严格落实电信网络诈骗“资金链”治理工作各项要求,切实提高反诈阻截能力,降低涉案账户数量。二是规范操作,切实履职。要求每位员工必须严格落实风险防控流程,规范办理各项业务,切实强化电信网络诈骗“资金链”治理风险管理。三是强化监督,加大问责。要求各机构要高度重视,精心安排组织,认真落实各项管理规定,严防涉案账户蔓延增长。今后,对于未落实上级要求办理业务导致账户涉案的,将会对相关责任机构及个人从严从重处罚。

会上,会计运营部对存量账户排查清理方式及管控措施进行了讲解及说明,对涉诈涉赌“资金链”治理风险防控流程进行了再培训;电子银行部对实时反欺诈系统预警案件尽职调查流程及系统操作进行了培训。

通过本次培训,全行员工对电信网络诈骗“资金链”治理有了更深入的了解,风险防范意识和应对能力得到显著提升。绥德农商银行将继续加强员工培训,完善风险防范机制,加大警银协作力度,积极履行社会责任,为维护人民群众财产安全和金融市场稳定做出更大贡献。

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